فهرست محتوا
ترکیه؛ از بحران اقتصادی تا اصلاحات مالی
خروج ترکیه از فهرست خاکستری
بر اساس اعلام FATF، مجموعاً ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه باقی مانده‌اند و کشورهایی چون سوریه، لبنان، ویتنام، الجزایر، کنیا، ونزوئلا و یمن در فهرست خاکستری جای دارند.
ترکیه؛ از بحران اقتصادی تا اصلاحات مالی
ترکیه در اکتبر ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر صرافی‌های رمزارز، خیریه‌ها و بازار املاک وارد فهرست خاکستری شد؛ همزمان با تورم افسارگسیخته حدود ۷۰ درصدی در سال ۲۰۲۲ و سقوط ارزش لیر. این وضعیت موجب کاهش ۷ تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینه تراکنش‌های بین‌المللی شد.
خروج ترکیه از فهرست خاکستری
با وجود فشارهای اقتصادی، ترکیه با تصویب قوانین شفاف برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارتقای شفافیت در حوزه‌های پرریسک توانست در کمتر از سه سال برنامه اقدام FATF را به‌طور کامل اجرا کند. در ژوئن ۲۰۲۴، FATF رسماً ترکیه را از فهرست خاکستری خارج کرد؛ تصمیمی که در بیانیه‌های بعدی از جمله اکتبر ۲۰۲۵ نیز مورد تأیید قرار گرفت.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
بانک و بیمه
ایران در لیست سیاه باقی ماند؛ همه چیز به نفع ترکیه شد
کدخبر:
364368
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۲۲:۰۰:۰۰